Kundër Pastrimit të Parave & KFT.

Të gjitha politikat

Qëllimi

Të parandalojë përdorimin e Fondacionit për pastrim parash ose financim terrorizmi.

Angazhimet kryesore

• Donatorët, përfituesit e granteve, partnerët dhe furnitorët materialë identifikohen dhe, mbi bazën e rrezikut, verifikohen.
• Fondet me origjinë të panjohur, të dyshimtë ose të paligjshme, dhe donacionet e mëdha anonime, nuk pranohen.
• Paraja e gatshme minimizohet dhe kalon përmes bankës kurdo që është e mundur.
• Palët verifikohen kundrejt listave të aplikueshme të sanksioneve para se të lëvizin fondet.
• Veprimtaria e dyshimtë raportohet te Zyrtari i KPP-së dhe, aty ku kërkohet, te Njësia e Inteligjencës Financiare.
• Emërohet një Zyrtar i KPP-së/Përputhshmërisë dhe stafi trajnohet.

Kjo është një përmbledhje publike e politikës C3 — Kundër Pastrimit të Parave & KFT, pjesë e Kuadrit të Politikave & Përputhshmërisë të miratuar nga Bordi i Fondacionit. Dokumenti i plotë i politikës po finalizohet për verifikim ligjor dhe miratim nga Bordi, dhe është i disponueshëm sipas kërkesës. Referencat statutore verifikohen kundrejt teksteve të konsoliduara në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës në datën e miratimit.

Kthehu te Përputhshmëria